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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/05/193.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓4.召集事由:(1)討論公司章程修正(一)案；(2)一○四年度營業狀況報告；(3)監察人查核一○四年度會計表冊報告；(4)一○四年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告案；(5)承認一○四年度會計表冊；(6)承認一○四年度盈餘分派案；(7)討論盈餘轉增資發行新股案；(8)討論公司章程修正(二)案；(9)討論「取得或處分資產處理程序」修正案；(10)其他議案。5.停止過戶起始日期:105/04/206.停止過戶截止日期:105/05/197.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午11時整。
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- Mar 14 Mon 2016 09:12
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- Mar 13 Sun 2016 12:59
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鉅亨網新聞中心第二條第11款1.董事會決議日期:105/03/112.增資資金來源:104年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):24,500,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:245,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:無9.原股東認購或無償配發比例:每一千股配發盈餘轉增資股六十三點三五九三九股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充裕營運資金。13.其他應敘明事項:本案所擬訂之條款如經主管機關核示必須變更時，擬由董事會遵照主管機關之規定辦理。
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- Mar 13 Sun 2016 11:27
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鉅亨網新聞中心第二條第49款1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:和桐化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:更正本公司104年12月、105年1月Signpost Enterprises Ltd.對Signpost(HK) Limited資金貸與他人減少及和桐化學(股)公司對桐寶(股)公司為他人背書保證新增之訊息。8.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。9.其他應敘明事項:無
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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號（兆品酒店）4.召集事由:（一）討論公司章程修正案。（二）報告事項：(1)一０四年度營業狀況、(2)監察人查核一０四年度會計表冊、(3)一０四年度董事、監察人及員工酬勞分派情形、(4)「董事會議事規範」修正、(5)「董事、監察人暨經理人道德行為準則」修正、(6)「誠信經營守則」修正及(7)「誠信經營作業程序及行為指南」修正等案。（三）承認事項：(1)一０四年度會計表冊及(2)盈餘分派案。（四）討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股、(2)「董事及監察人選舉辦法」修正、(3)「股東會議事規則」修正、(4)「取得或處分資產處理程序」修正、(5)「資金貸與他人作業程序」修正及(6)「背書保證作業程序」修正等案。（五）改選董事。（六）討論董事競業許可案。（七）其他議案。（八）臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:（一）股東會召開時間為上午九時整。（二）股東常會受理股東提案期間為105年04月06日至105年04月16日。
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